Evaluación de Riesgo de Soborno
Evaluación por país, sector, tipo de transacción y contraparte. Matriz de riesgo inherente y residual con controles mapeados.
Antisoborno
Gobernanza Inteligente para ISO 37001
Sistema de gestión antisoborno inteligente: evaluación de riesgos de soborno, due diligence de socios, controles preventivos, canal de denuncias y auditorías con trazabilidad completa.
Capacidades operativas
Lo que el sistema hace todos los días.
Due Diligence de Terceros
Cuestionarios de due diligence para socios, proveedores, intermediarios y agentes. Clasificación por nivel de riesgo.
Controles Anti-Soborno
Controles preventivos y de detección: regalos, hospitalidad, donaciones, patrocinios. Flujos de aprobación por umbral.
Canal de Denuncias
Canal seguro y confidencial para reportar sospechas de soborno. Gestión de investigaciones con trazabilidad completa.
Auditorías Anti-Soborno
Auditorías internas por proceso y geografía, verificación de controles, hallazgos y planes de acción correctiva.
Dashboard de Cumplimiento
Estado de due diligence, formación completada, denuncias recibidas, riesgos abiertos, auditorías realizadas.
Lo que vivís
Lo que recibís
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Evaluación sistemática de riesgos de soborno por país, sector y tipo de operación✓
Due diligence automatizado para socios comerciales con clasificación por nivel de riesgo✓
Trazabilidad completa de cada decisión: quién aprobó qué, cuándo y con qué justificación✓
Canal de denuncias integrado con protección de la identidad del denunciante✓
Formación anti-soborno trazable para demostrar diligencia debida ante reguladores¿Necesita ISO 37001?
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